Не успел как следует забыться последний скандал в налоговой, как во владениях Сергея Верланова снова заштормило. Накануне Высший антикоррупционный суд арестовал за взяточничество и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области.
Бывший слуга народа выразил мнение, кто стоит за скандальной записью совещания Гончарука с Кабмином
В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
1 декабря 2019 г Аккордбанк опубликовал список своих банков-корреспондентов, в которых он имеет НОСТРО-счета.
В Сети опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками Нацбанка и Министром финансов Оксаной Маркаровой.
18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и ч 5 ст 191 УК Украины.
10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке Восток.
Национальный банк обнародовал годовой план инспекционныхпроверок банков на 2020 год. Как сообщает пресс-служба Нацбанка, на основаниириск-ориентированного подхода регулятора определил для проверок 45 банков.
28 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что в 2020 г проведет инспекционные проверки в 45 банках.
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.
